防范金融风险专栏
防范非法集资:建始县防范化解金融风险系列知识宣传(六十三) 【案例警示】防范非法集资:最高人民检察院发布指导性案例——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(六十三)  ◆关键词非法吸收公众存款  网络借贷  资金池 ◆要旨单位或个人假借开展网络借贷信息中介业务之名,未经依法批准,归集不特定公众的资金设立资金池,控制、支配资金池中的资金,并承诺还本付息的,构成非法吸收公众存款罪。 ◆基本案情被告人杨卫国,男,浙江望洲集团 2020-05-26
【防范金融风险】向48万人非法集资530余亿元,“三三”系集资诈骗案判了! 5月8日,杭州中院一审宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案,对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑,对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚,并处剥夺政治权利及没收财产、罚金,还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚,责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元,按损失比例发还各损失的集资参与人。 经审理查明: 2020-05-19
【防范金融风险】躲过“校园贷”,却躲不过“注销校园贷”?——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(六十) 您是否曾收到过这样的消息:在社会征信越来越受重视的当下,每每听到“贷款”“额度”“信用”这些词,都容易让人神经紧张,于是也就给了狡猾的骗子可乘之机。骗子们利用这些“注销校园贷”的信息,开始大肆进行诈骗活动。据泉州市反诈骗中心的消息,这类诈骗的受害者多为在校大学生,人均损失近3万元人民币。 01  清除校园贷记录却要先借钱? 2019年3月,泉州市晋江区的张某 2020-04-24
【防范金融风险】警惕十二种非法集资广告的常见“马甲” ——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(五十九)随着时代进步,非法集资骗局也在不断更新“马甲”。请市民们查收以下十二种非法集资广告的宣传手法和特征,帮您识别和防范金融犯罪。01【风险提示】不法分子假借P2P之名,吸收资金后进入平台账户形成资金池,行非法集资之实,将资金置于极大风险之中,一旦资金链断裂,投资款就无法兑现。02【风险提示】不法分子假借私募基金为名 2020-04-21
【防范金融风险】非法集资“先刑后民”的规定是什么?你知道吗? ——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(五十七) 现如今,我国非法集资情况猖獗,严重的危害了我国公民的财产安全。今天将为大家介绍的是,非法集资先刑后民的规定是什么? 从事非法集资犯罪活动的嫌疑人通常以 2020-01-03
【防范金融风险】未经批准的职业放贷,借款合同无效! ——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(五十六) 有这样一群人,专门从事高息放贷,或是挂着咨询公司的名头额外收取费用……他们就是——“职业放贷人”。说起“职业放贷人”,可谓是法院的常客,他们的手段、套 2019-12-24
【防范金融风险】湖北发风险提示:警惕非法集资蹭区块链热点! ——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(五十五)   区块链技术发展受到广泛重视时,要警惕一些不法分子蹭热点从事非法集资活动。12月3日,省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示称,防范假借 2019-12-17
【防范金融风险】警惕以养老服务名义非法集资、欺诈销售“保健品”! ——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(五十四) 近期,一些养老服务机构、企业打着养老服务、健康养老名义,承诺高额回报,以向老年人收取会员费、床位费,欺诈销售“保健品”等手段,实施侵害老年人合法权益的 2019-12-12
【防范金融风险】“非法校园贷”识别手册 ——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(五十三) 一、“非法校园贷”的快速识别标准 一看借贷内容,凡是涉及“代办信用卡”、“回租贷”、“手机贷”、“美容贷”、“刷单贷”等的; 二看办理程序,凡是审核简 2019-11-07
【防范金融风险】2019年法院关于审理非法集资 案件相关问题的解答 ——建始县防范化解金融风险系列知识宣传(五十二) 为有效打击非法集资犯罪活动,指导非法集资犯罪案件的审判工作,根据刑法、刑诉法及相关法律法规、司法解释,对审理非法集资案件中的部分问 2019-09-30
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